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网警普法:虚拟货币背后的相关罪名-区块链

时间:2021-11-10 17:17:32|浏览:

2021年9月24日,为进一步防范和处置虚拟货币交易重挫风险,切实维护国家安全和社会稳定,中国人民银行发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确规定了虚拟货币和相关业务活动的本质属性。

今天的编辑带着大家,从实际案例中了解虚拟货币交易炒作的背后隐藏着怎样的风险和犯罪活动。

1 .吴某杰等人涉嫌集资诈骗案

2021年3月,甘肃省白银市景泰县公安局根据上级网络安全部门的移交线索,立案侦查了一起借用YunSM数字货币进行诈骗的案件,逮捕了33名嫌疑人。

据悉,吴某杰、朱某青等以虚拟货币投资为名,骗取共计8万多集资人2千万多元,以发展“共同创业者”的方式进行自我洗钱资金转移。

2021年9月,景泰县人民检察院分别以集资诈骗罪、洗钱罪、信息网络犯罪活动支持罪依法向景泰县人民法院提起公诉。

网警普法:虚拟货币背后的相关罪名

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这个案子为什么有集资诈骗罪的嫌疑?

答:此案嫌疑人吴某杰等人以虚拟货币投资为名义,以非法占有他人财产为目的,谎称YunSM数字连锁项目是以某里、中科院倪某团队为开发背景,致力于解决经济发展和民生问题的大项目,欺骗投资者进行虚拟货币交易

网警普法:虚拟货币背后的相关罪名

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嫌疑人为了明确团队的实力和投资的真实性,制作了宣传视频,将YunSM数字链字体的P图片添加到飞机、高铁、代表性建筑物中,上传到APP欺骗用户注册投资。

网警普法:虚拟货币背后的相关罪名

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但是,嫌疑人通过网上“货币商”将诈骗的虚拟货币的一部分兑现,用于集团运营和直接盗窃。 可以说,由于投入实际交易的虚拟货币的一部分制定了“仓库锁定”规则,所以想要回购也几乎没有指望,投资回不来。 因此,该案涉嫌集资诈骗罪。

这个案子为什么有洗钱的嫌疑?

吴某杰将集资诈骗所得虚拟货币的一部分通过网上“货币商”在澳门、珠海等地兑换成人民币750万、港币50万为己有,其行为涉嫌《刑法修正案(十一)》规定的洗钱罪。

“联创人”17人知道他人实施了金融诈骗犯罪,用本人实名银行卡支付结算转移资金,领取过卡金额3%-5%的好处费,其行为涉嫌洗钱。

网警普法:虚拟货币背后的相关罪名

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这个案件为什么涉嫌资助信息网络犯罪活动?

暴力嫌疑人涉嫌在明知嫌疑人吴等人从事非法活动的情况下,开发提供YunSM数字钱包APP,并在后期持续提供技术运输维度,从而支持了信息网络犯罪活动。

2 .“瑞波银联”组织和指导传销活动方案

2021年3月,甘肃白银市公安局平川分局接到上级网络安全部门移交的线索,张某、王某等自行搭建“瑞波币”APP投资平台,采用会员捐赠、分级分红等方式,吸引了4万多人参与。 目前,此案还在深入调查中。

你为什么怀疑组织和指导了传销活动?

张氏、王氏等通过网络销售“瑞波币”,要求投资者购买“瑞波币”,根据会员数和瑞波币的购买数将投资者分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人,根据介绍会员的“瑞波币”购买数,为会员投资金额的110 因此,涉嫌组织和指导传销活动。

网警普法:虚拟货币背后的相关罪名

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敲黑板

虚拟货币交易的四个本质属性:

1、虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》,中华人民共和国的法定货币是人民币。 《通知》指出,比特币、以太坊币、达达币等虚拟货币不具有法律补偿性,不应该作为货币在市场上流通使用。

2、虚拟货币相关业务活动为非法金融活动。 开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网为中国境内居民服务同样也是非法金融活动。

4、参加虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 投资虚拟货币,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引起的损失由自身承担。

今天的知识有点难,但是可以避免踩很多坑。 网警再次表示,不要轻信网络虚假宣传,树立正确的投资理念,警惕利用虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为,注意不要丢失自己的财产

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